首頁- 新聞- 黨建- 反腐 - 新征程- 宣傳- 法制- 民生- 新農村- 視頻- 圖片- 訪談- 專題- 資料庫- 紅色博客- 論壇- 電子版- 手機報
反腐倡廉理論征文活動

洛陽警方返還詐騙案受害人95萬被騙錢款

作者:陳駿馮麗蘋戚軍鋒張琮 來源:大河報 日期: 2014-07-29 點擊: 11102042
  • 打印
  • 字號

7月28日上午10點,在洛陽市澗西區“銀座廣場”,洛陽市公安局長安路派出所舉辦“打擊詐騙犯罪資金發還儀式”。現場,洛陽警方向受到“電信詐騙”、“信用卡詐騙”類的5起案件受害人現場返還被追回的涉案資金95萬元。其中,“6·14電信詐騙案”受害單位代表當場領回被追回的涉案資金近74萬元。


現場

5起案件失主領回95萬元現金

“乖乖哩,這加起來得有百十萬吧”,7月28日上午,在洛陽市澗西區“銀座廣場”,“洛陽市公安局長安路派出所打擊詐騙犯罪資金發還儀式”引得眾人駐足、議論。現場,兩名特警站在桌旁,守護著7沓厚厚的百元現金和一面紅色錦旗,同時長安路派出所為現場市民發放含“防范電信和網絡詐騙罪犯”、“防范扒竊犯罪”等五項內容的《居民安全防范溫馨提示》單頁。

當天上午10點,活動正式開始,長安路派出所民警代表發言后,該所將近來所破獲的5起電信及信用卡詐騙案所涉及的95萬元涉案資金歸還失主。

現場,一身著藍衣的男士領回了一雙肩包的現金,引得眾人目光,他就是涉案金額高達313萬元的“6·14”電信詐騙案受害單位,洛陽某建筑公司的代表李濤(化名)。昨日,他從警方手中,領回了739250余元現金。“真的很感謝警方,事情發生以后,我們已經絕望了。”領回70多萬元損失的李濤,顯得很激動。

案件

一個電話,300余萬元“人間蒸發”

李濤對民警的感激,有著充分的理由。一個多月前,李濤所在公司因“一個電話”損失了313萬元巨款,也是迄今為止,洛陽境內發生的涉案金額最大的電信詐騙案。

今年6月14日,中午12時30分左右,家住澗西區的某建筑公司會計孫女士接到一個電話,對方自稱是云南省郵政銀行的工作人員,告知孫女士有一張某銀行的信用卡出現“惡意透支”記錄,警方已介入調查。隨后,電話被“轉接”到了“云南省公安廳”,一名自稱“云南省廳”的“民警”告知孫女士,其名下的一張信用卡已涉嫌洗錢犯罪,且此案因案情嚴重,“最高人民檢察院”已介入調查。繼而,電話又被“轉接”至“最高人民檢察院”一穆姓“檢察官”處,其向孫女士繼續“告知案情”。經過上述3人的反復“說明”,孫女士得知自己的身份信息已被“盜取”,且出現了一張“嚴重透支”的信用卡。

驚慌中,自保心切的孫女士向“穆檢察官”主動“坦白”自己還有5張銀行卡,共存有人民幣313萬元。隨即,“穆檢察官”提醒孫女士,其身份信息已遭泄露,存款已“很不安全”,并提供給孫女士兩個“安全賬戶”用于資金“臨時轉移”,并保證在“下班之前”搞清狀況,及時將其資金“安全送回”。

就這樣,孫女士立即著手向“安全賬戶”進行轉賬,不到兩個小時,313萬元存款轉進了“安全賬戶”。當日下午6點,“苦等不來轉回資金”的孫女士跟家人說起了此事,在家人提醒下,方才感覺“上當”,當晚8時30分左右,孫女士來到長安路派出所報案。

警方

成功凍結近74萬元基本查清被騙資金走向

接到報案后,接警民警立即向派出所領導和洛陽市公安局指揮中心報告了案情,長安路派出所所長薛永彬立即調集警力展開偵辦。

警方首先通過孫女士名下的5張銀行卡查詢被騙資金流向。次日凌晨1時許,洛陽市各銀行傳來反饋,被騙資金轉入的涉案賬號開戶均在北京。凌晨2時許,第一組民警連夜驅車趕往北京,上午9時,民警成功在這家銀行上班時,將被騙資金中的72萬元成功凍結。隨后,民警又輾轉各銀行間,將另一張銀行卡上犯罪分子尚未取走的1.9萬余元資金成功凍結。

同時,案發次日上午9時,第二組民警在洛陽市局刑偵支隊副支隊長程宏濤的帶領下,再赴北京,經近一周查詢,民警將313萬元被騙資金的走向基本查清。

“目前查明的‘1級卡’有4張,‘2級卡’20多張……到了‘5級卡’已有了200多張。”該案主辦民警,洛陽市公安局長安路派出所案件偵辦大隊教導員安小剛說,在孫女士將300余萬元轉移至兩個“安全賬戶”后的兩個小時內,除被凍結的70余萬元外,其他200多萬元被騙資金已由犯罪分子通過“網銀”實現了“多級轉賬”,被“化整為零”在臺灣地區“成功提現”。同時,根據受害人接到詐騙電話的來電號碼,警方經調查顯示,這3個來電號碼均為“改號軟件”偽裝之后的虛假號碼。

面對復雜案情,洛陽警方并未放棄,據安小剛介紹,根據后續查到的銀行賬號,已將兩名“涉案卡主”抓捕歸案,但通過審訊得知,這兩人都只是“賣卡人”,建議改為并非詐騙行為的直接相關者。

目前,雖然已成功追回受害人的70余萬元損失,但警方仍在根據犯罪分子的蛛絲馬跡對案件進行進一步的深挖。

鏈接

面對電信詐騙市民該如何防范?

“6·14”案件案情令人震驚,面對犯罪分子“眼花繚亂”的新型犯罪手段,市民該如何進行防范?

據洛陽市公安局刑偵支隊新型犯罪偵查大隊教導員任志立介紹,“6·14”案件中,犯罪分子所采用的行騙方式其實并不新穎,但最終得逞。對此,他反復強調包括公檢法在內的相關單位,辦案都須遵循嚴格的法律程序,絕不會通過電話辦案,向群眾“索要賬號”、“開口要錢”,更不可能提供所謂的“安全賬戶”。

任志立提醒大家,面對電信詐騙始終要牢記一條準則“不要轉錢”此外,任志立介紹了防范電信詐騙案件的幾個“殺手锏”。其一,巧用“電話回撥”。面對犯罪分子偽裝成“110”等部門的電話,市民只需“回撥來電”便可一辨真偽。因為,無論來電號碼如何偽裝,都只具有一張“外皮”而不具備“回撥”功能,只需掛斷來電,回撥來電顯示號碼,便可核實。

其二,巧用“密碼”,亡羊補牢。任志立告訴記者,如果市民在短時間內發現自己被騙,可利用對方卡號所屬銀行的“電子銀行”業務以及自助柜員機“無卡存款”功能這兩種方式輸入對方賬號,隨意輸入3次不同的密碼,臨時凍結該賬戶,并撥打110報警。

[責任編輯:黃逢春 ]

相關報道

標簽:

新聞熱詞

廉政
48小時點擊排行
河南黨建網,河南黨建網所屬單位,河南網絡電視臺,網絡電視臺,安裝河南網絡電視臺,河南建設網絡電視臺,河南網絡電視臺直播,河南軍事網絡電視臺,網絡電視臺直播,cntv中國網絡電視臺,中國網絡電視臺下載,中國網絡電視臺客戶端,中國網絡電視臺,縣委書記訪談,書記訪談,區委書記訪談,市委書記訪談大學生,鎮黨委書記訪談,鄉鎮黨委書記訪談,書記訪談的請示,鄉鎮書記訪談,河南書記訪談,市委書記訪談,政法委書記訪談,創先爭優書記訪談,共產黨員博客,河南網上問政,網絡問政平臺,河南網絡問政平臺
能赚现金的捕鱼游戏